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OPERAZIONE ANTIRICICLAGGIO DELLA DIA DI MILANO



DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA Centro Operativo di Milano Tel. 02285021 – Fax 0228502499 – e-mail comilano@dia-net.it - dia.milano.mi@pecps.interno.it COMUNICATO STAMPA DEL 15 OTTOBRE 2013 OPERAZIONE ANTIRICICLAGGIO DELLA D.I.A. ARRESTI E SEQUESTRI DI IMMOBILI E CONTI CORRENTI IN ITALIA E SVIZZERA. COINVOLTO ANCHE UN AVVOCATO MILANESE. TRATTE IN ARRESTO NELLA MATTINATA ODIERNA, DA PERSONALE DELLA DIA DI MILANO, 3 PERSONE E SEQUESTRATI IMMOBILI E CONTI CORRENTI A SEGUITO DI UNA INDAGINE DIRETTA E COORDINATA DALLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA CHE HA VISTO COINVOLTE ALTRE 9 PERSONE, PER EPISODI DI RICIGLAGGIO, CONNESSI AL COMMERCIO DI MERCI CON MARCHI CONTRAFFATTI. LE PERSONE ARRESTATE SONO: G. C., DI ANNI 58, IMPRENDITORE NEL SETTORE DELL’ABBIGLIAMENTO, GIA’ DETENUTO NEL CARCERE DI BOLLATE PER ALTRA VICENDA, AL QUALE VIENE CONTESTATO ANCHE IL REATO DI FRODE FISCALE; M. V., DI ANNI 47, AVVOCATO CON STUDIO A MILANO, AGLI ARRESTI DOMICILIARI; M. G., DI ANNI 60, BROKER, ATTUALMENTE DOMICILIATO A MARSALA (TP), AGLI ARRESTI DOMICILIARI. AGLI ARRESTATI VIENE CONTESTATO IL REATO DI RICICLAGGIO DI CIRCA €URO 800.000 FRUTTO DEL COMMERCIO DI GROSSI QUANTITATIVI DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO CONTRAFFATTI CON ATTIVITA’ ESTESA IN VARIE REGIONI DEL PAESE. DISPONIBILITA’ REINVESTITA IN OPERAZIONI FINANZIARIE IN SVIZZERA E INIZIATIVE COMMERCIALI IN ORIENTE. PER UNA QUARTA PERSONA, E. N. DI ANNI 55, E’ STATO DISPOSTO L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA P.G.. AGLI ARRESTATI VIENE CONTESTATA ANCHE LA FALSIFICAZIONE DI UN PASSAPORTO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA CHE SAREBBE SERVITO A G. C. PER ESPATRIARE E QUINDI SOTTRARSI ALL’ESECUZIONE DI UNA CONDANNA DEFINITIVA DI ANNI 14 DI RECLUSIONE PER TRAFFICO DI STUPEFACENTI. SONO STATI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO 6 IMMOBILI (APPARTAMENTI E BOX) NEI COMUNI DI RHO E NERVIANO E 5 CONTI CORRENTI BANCARI.
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