Estratto relazione DNA. "Nel periodo di riferimento è stato adottato il rapporto del Moneyval, relativo al cosiddetto quarto “round” di valutazione, effettuato dall’organismo, del sistema normativo di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottato dalla Repubblica di San Marino. Il rapporto evidenzia le molteplici modifiche normative in trodotte da San Marino, per rimediare alle numerose lacune che l’organismo aveva riscontrato nella precedente valutazione e che avevano condotto ad un giudizio non positivo sulla normativa antiriciclaggio sammarinese. E’ stato rilevato come numerosi siano stati gli interventi operati sulla disciplina del segreto bancario, che attualmente non è più opponibile ad una serie di soggetti coinvolti nell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ancorché alcune perplessità permangano in ordine al mancato inserimento, fra tali soggetti, delle forze di polizia. Del pari, persistono incertezze in ...