I due, marito e moglie, sono indagati per più delitti di truffa ai danni dello Stato ed evasione fiscale di cui agli artt..81 comma 2,110, 640 commi 1 e 2 n.1, 61 n. 7 c.p.) e art. 3 D.Lgs. 74/2000.
Il provvedimento cautelare giunge all’esito di una complessa attività investigativa coordinata da questo Ufficio che ha avuto origine da alcune attività ispettive di carattere fiscale eseguite dai militari della Guardia di Finanza nei confronti dell’associazione di volontariato “Sicania Soccorso” e dell’omonima impresa individuale, entrambe operanti nel settore sanitario.
Le indagini, anche di natura finanziaria, hanno consentito di accertare che i due indagati, titolari (di fatto e di diritto) di un’attività d’impresa a fine di lucro, attraverso lo schermo giuridico di una fittizia associazione di volontariato dagli stessi gestita, riuscivano a stipulare con l’ASP di Agrigento delle convenzioni per l’assistenza ai malati tramite il servizio di trasporto con ambulanze (svolto essenzialmente presso il distretto sanitario di Canicattì), beneficiando illecitamente dei contributi pubblici destinati per legge in via esclusiva al rimborso delle spese sostenute dai volontari che svolgono, in forma associativa, servizi assistenziali senza finalità lucrative ed in forma gratuita.
Le somme di denaro accreditate dall’ASP sui conti della “Sicania Soccorso”, lungi dall’essere utilizzate dalla meramente apparente associazione di volontariato, venivano dirottate, con artifizi fiscali e falsa documentazione, nella disponibilità dell’impresa dei due indagati.
Ciò ha consentito ai due coniugi, al contempo, di acquisire illecitamente i fondi concessi dall’ASP e dal Ministero erogati in favore dell’associazione di volontariato e svolgere invece una piena attività a fine di lucro nella gestione del servizio ambulanze, facendo pagare il servizio agli utenti ed intascando, attraverso fittizie operazioni bancarie e del tutto in nero, somme rilevanti ed in maniera del tutto illecita.
Tra l’altro, all’associazione di volontariato sono state addebitate spese personali dei due indagati del tutto estranee, per loro caratteristiche, all’espletamento delle attività dell’ente, quali l’acquisto di costose autovetture di grossa cilindrata per oltre centomila euro.
L’attività illecita ha consentito agli indagati di ottenere un illecito indebito risparmio fiscale quantificato in euro 416.886,19 e di percepire indebitamente erogazioni e contributi pubblici ammontanti a complessivi euro 3.340.718,34.
Nel corso delle operazioni di perquisizione i militari della Guardia di Finanza hanno rinvenuto nei luoghi nella disponibilità dei due coniugi denaro contante per 109.000,00 euro.
Sequestrati anche disponibilità giacenti sui rapporti bancari per ulteriori 100.000,00 euro circa, 2 motocicli, 13 autoveicoli, tra cui due costosi SUV, 9 immobili e l’intero capitale sociale di una società che gestisce tre attività di ristorazione, tra cui uno dei più frequentati locali della movida agrigentina, nella rinomata località balneare di San Leone.
Agrigento, 15.03.2021
IL PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA Dott. Luigi PATRONAGGIO
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