Comando Provinciale Caltanissetta
In data odierna militari del GICO del Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia - di Caltanissetta, in forza di due provvedimenti restrittivi emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, nell’ambito del medesimo procedimento penale, hanno eseguito 7 ordinanze cautelari, di cui 3 applicative della misura della custodia in carcere, e 4 applicative della misura del divieto di dimora nelle province di Caltanissetta e Ragusa, nonché un decreto di sequestro preventivo di beni e imprese per 63 milioni di euro nei confronti di imprenditori gelesi attivi nei settori della vendita di autovetture di lusso ed immobiliare.
L’indagine, partita nel giugno del 2014 a seguito di alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia, riguarda i noti imprenditori gelesi della famiglia L., i quali, negli anni, hanno sviluppato cointeressenze economico-finanziarie con esponenti mafiosi del clan R.
Le indagini fotografano oltre un ventennio di contiguità mafiosa, nel corso del quale si è registrato un anomalo e consistente sviluppo delle imprese riconducibili ai suddetti soggetti realizzatosi proprio grazie ai rapporti con esponenti di rilievo di cosa nostra.
Gli accertamenti economico patrimoniali, infatti, hanno dimostrato che parte dei capitali provenienti dalle attività criminali della famiglia R. sono stati investiti in modo organico e stabile nelle aziende della famiglia L., permettendo così una compenetrazione dell’economia mafiosa con quella legale.
Occorre premettere che i primi contatti tra la famiglia R. e i L. risalgono alla fine degli anni ’90, allorquando esponenti del suddetto clan mafioso gelese avevano iniziato a consegnare agli imprenditori somme provenienti da attività delittuose, nell’ordine di un miliardo di vecchie lire, da riciclare attraverso le aziende di famiglia. Grazie a tali affari si sono concretizzati, nel tempo, sproporzionati investimenti immobiliari e nel settore del commercio di autovetture, che hanno permesso ai citati imprenditori di affermarsi come importante gruppo economico.
I contatti dei L. con la criminalità organizzata negli anni si sono anche estesi ad alcune famiglie mafiose di Catania, quali i M. (detti i Carcagnusi), i C. ed i S..
I complessi accertamenti bancari, eseguiti dal G.I.C.O. di Caltanissetta nei confronti di tutti i componenti della famiglia L., hanno inoltre dimostrato plurime condotte di riciclaggio, riscontrando positivamente quanto emerso dalle fonti dichiarative. Significativi in tal senso alcuni indici sintomatici dell’attività di riciclaggio quali apporti anomali di denaro sui conti aziendali metodologia tipica del money laundering; operazioni finanziarie realizzate dopo svariate movimentazioni tra i numerosi rapporti bancari intestati alle persone fisiche e giuridiche rientranti nella sfera della famiglia L., al fine di ostacolarne l’identificazione delle relative provviste.
Le indagini hanno poi evidenziato che il “riciclaggio” di denaro è stato realizzato anche mediante l’acquisto, da parte dell’organizzazione criminale, di “scontrini vincenti” del gioco del lotto, così da ottenere fonti reddituali ufficiali e “pulite”.
I L. hanno, pertanto, diversificato nel tempo le loro attività di riciclaggio, ricorrendo a più canali, tra cui, oltre a quelli già citati, anche l’investimento in “beni rifugio”, quali opere d’arte, cavalli, polizze vita e titoli di stato sottoscritti, tra l’altro, da prestanome per importi consistenti e sproporzionati rispetto al profilo reddituale dell’intestatario dell’investimento.
Nell’ambito delle indagini è emersa, altresì, la figura di un Primo Dirigente della Polizia di Stato, all’epoca dei fatti in servizio a Gela e successivamente a Caltanissetta e ad Agrigento, indagato nell’ambito del presente procedimento per corruzione, accesso abusivo a sistemi informatici in uso alla polizia e rivelazione di segreto d’ufficio.
Nel corso dell’operazione odierna, che ha visto impiegati circa 80 militari del Comando Provinciale di Caltanissetta, sono state eseguite misure cautelari in carcere nei confronti di dei fratelli L. F. A. e L. S., nonché del figlio di quest’ultimo, L.R., indagati per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
Sono stati inoltre sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Caltanissetta e Ragusa per il reato di riciclaggio, G. F., genero di L. S. e soggetto coinvolto nella gestione di alcune imprese riconducibili alla famiglia L., L. N. C., moglie di L. S. e rappresentante legale di diverse aziende riconducibili alla famiglia, L. N. E., sorella di L.N.C. e prestanome della famiglia L., e L. M. A., figlia di L. S. e socia in molte aziende della famiglia.
Sono state inoltre sequestrate, tra Gela e Ragusa, n. 7 aziende, nonché disponibilità finanziarie e beni immobili riconducibili all’impero economico e finanziario della famiglia L., per un totale complessivo stimato in 63 milioni di euro.
Sono state sottoposte a sequestro 7 aziende.